Відмивання грошей

Історія виникнення терміна, методи відмивання грошей, вплив на економіку, законодавчі ініціативи, міжнародна співпраця у боротьбі з відмиванням грошей, наслідки для фінансових установ, роль технологій у виявленні та запобіганні відмиванню грошей.

ЄС розглядає включення росії до сірого списку відмивання грошей

ЄС розглядає включення росії до сірого списку відмивання грошей

Європейський Союз може включити росію до сірого списку країн з недостатнім контролем за відмиванням грошей, повідомляє Financial Times.

06 червня 2025 р. 14:30 Відмивання грошей

Штраф €3,5 млн для Revolut: порушення правил у Литві

Штраф €3,5 млн для Revolut: порушення правил у Литві

Центробанк Литви наклав штраф на Revolut Bank за порушення правил запобігання відмиванню грошей. Необанк заперечує звинувачення.

08 квітня 2025 р. 17:41 Revolut

Арешт адміністратора криптобіржі Garantex в Індії

Арешт адміністратора криптобіржі Garantex в Індії

В Індії затримали адміністратора криптобіржі, якого розшукує США за відмивання грошей.

13 березня 2025 р. 08:53 Арешт

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.

12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк

БЕБ викрило схему нелегальних процесингових центрів

БЕБ викрило схему нелегальних процесингових центрів

Бюро економічної безпеки спільно з Національним банком України викрило групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри для легалізації грошей від онлайн-казино.

10 березня 2025 р. 11:50 Боротьба з корупцією

Північна Корея вкрала $300 млн у криптообміні ByBit

Північна Корея вкрала $300 млн у криптообміні ByBit

Група хакерів з Північної Кореї успішно вкрала $300 млн з криптообміну ByBit, що стало частиною їхнього рекордного злочину на $1.5 млрд.

10 березня 2025 р. 01:11 Lazarus Group

Обмін полоненими: Україна повертає понад 1000 захисників

23 липня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф, повернуто понад 1000 військових.

48 хвилин

Зеленський пропонує законопроєкт для захисту НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт для гарантування незалежності антикорупційних інституцій України.

2 години, 14 хвилин

Нове законодавство в Україні загрожує антикорупційним реформам

Ухвалення закону, що обмежує НАБУ та САП, викликало занепокоєння в Брюсселі. Це може вплинути на переговори про вступ України до ЄС.

2 години, 45 хвилин

Протести в Україні проти закону про НАБУ та САП

У Києві та інших містах України тривають акції протесту проти закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів.

2 години, 45 хвилин

Третій раунд переговорів України та рф у Стамбулі завершився

У Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та росією, закликавши до припинення війни.

2 години, 45 хвилин

Зеленський обіцяє новий законопроект для захисту НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий законопроект для зміцнення незалежності антикорупційних органів на фоні протестів.

3 години, 44 хвилини

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що загрожує антикорупції

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який може підривати незалежність антикорупційних органів в Україні.

4 години, 46 хвилин

Зеленський обіцяє зміни для антикорупційних органів України

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроект для зміцнення незалежності НАБУ та САП на фоні протестів.

4 години, 46 хвилин

Обмеження незалежності: НАБУ та САП – що далі?

В Україні триває обговорення обмежень для НАБУ та САП, які можуть вплинути на їхню діяльність.

4 години, 46 хвилин

Критика Європарламенту через законопроект про НАБУ та САП

Депутат Європарламенту Даніель Фройнд вважає новий закон загрозою для боротьби з корупцією в Україні та процесу вступу до ЄС.

4 години, 56 хвилин

Завершено розслідування проти Коломойського за 9,2 млрд грн

НАБУ та САП завершили розслідування щодо Ігоря Коломойського та його групи у справі про розкрадання коштів ПриватБанку.

5 годин, 15 хвилин

Фон дер Ляєн вимагає пояснень від Зеленського щодо НАБУ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вимагає від Зеленського пояснень щодо закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП.

5 годин, 47 хвилин

Зеленський наполягає на припиненні вогню під час перемовин

Після атак на Сумщині українська делегація в Стамбулі вимагатиме негайного припинення вогню, заявив Володимир Зеленський.

6 годин, 45 хвилин

Закон про НАБУ: нові повноваження генпрокурора та реакція суспільства

Верховна Рада ухвалила закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП, викликавши хвилю протестів в Україні.

7 годин, 46 хвилин

Вадефуль закликав Україну продовжувати боротьбу з корупцією

Міністр закордонних справ Німеччини закликав Україну не знижувати темп у боротьбі з корупцією під час розмови з Андрієм Сибігою.

7 годин, 46 хвилин

Третій раунд перемовин України та росії розпочнеться у Стамбулі

У Стамбулі 23 липня відбудеться третій раунд перемовин між Україною та росією щодо мирного врегулювання конфлікту.

7 годин, 47 хвилин

Зміни до законодавства обмежують незалежність НАБУ і САП

Керівники НАБУ і САП закликали до повернення скасованих гарантій після змін у законодавстві, які обмежують їхню незалежність.

8 годин, 19 хвилин

Зеленський анонсував план дій після критики закону про НАБУ

Президент Володимир Зеленський оголосив про спільний план дій після зустрічі з правоохоронцями на фоні критики нового закону.

9 годин, 5 хвилин

Атака дронів на енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці

Вночі 23 липня ворожі дрони атакували енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці, пошкодивши об'єкти в Сумській та Полтавській областях.

9 годин, 22 хвилини

ЄС планує виділити Україні 100 млрд євро на відновлення

Єврокомісія представила проєкт бюджету на 2028-2034 роки, включаючи фонд допомоги Україні на 100 млрд євро.

9 годин, 47 хвилин

Контракти на дрони-перехоплювачі: Україна отримала 3 млрд грн

Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд грн. Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував нові фінансові ініціативи.

9 годин, 48 хвилин

Скасування закону № 12414: депутати готують подання до КС

Після ухвалення закону № 12414 депутати ініціюють його скасування через Конституційний Суд.

9 годин, 54 хвилини

ОЕСР попередила Україну про загрози для оборонних інвестицій

ОЕСР застерегла Україну про негативні наслідки обмеження антикорупційних органів для інвестицій у оборонний сектор.

10 годин, 19 хвилин

Зеленський зібрав керівників правоохоронних органів України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, обговоривши важливі питання справедливості.

10 годин, 50 хвилин

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про склад делегації для переговорів з росією, які відбудуться 23 липня в Стамбулі.

10 годин, 52 хвилини

Верховна Рада ухвалила закон, що послаблює НАБУ і САП

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який підпорядковує НАБУ і САП Генпрокурору, викликавши критику експертів та міжнародних партнерів.

11 годин, 21 хвилина

Атака дронів на Новочеркаськ: пошкоджено залізницю та електростанцію

У ніч проти 23 липня безпілотники атакували Новочеркаськ у Ростовській області, пошкодивши важливі об'єкти інфраструктури.

11 годин, 49 хвилин

<