Відмивання грошей

Центробанк Литви наклав штраф на Revolut Bank за порушення правил запобігання відмиванню грошей. Необанк заперечує звинувачення.

08 квітня 2025 р. 17:41 Revolut

В Індії затримали адміністратора криптобіржі, якого розшукує США за відмивання грошей.

13 березня 2025 р. 08:53 Арешт

Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.

12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк

Бюро економічної безпеки спільно з Національним банком України викрило групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри для легалізації грошей від онлайн-казино.

10 березня 2025 р. 11:50 Боротьба з корупцією

Група хакерів з Північної Кореї успішно вкрала $300 млн з криптообміну ByBit, що стало частиною їхнього рекордного злочину на $1.5 млрд.

10 березня 2025 р. 01:11 Lazarus Group