Фінансовий моніторинг
Виявлення підозрілих фінансових операцій, контроль за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, діяльність організацій фінансової розвідки, обов'язкові процедури внутрішнього контролю, збір та аналіз інформації про фінансові транзакції, співпраця з банками та іншими фінансовими установами.
EBA підтримує законопроект про приєднання України до SEPA
Європейська Бізнес Асоціація підтримала законопроект про приєднання України до SEPA, але вимагає доопрацювань.
09 липня 2025 р. 14:06 Економічна політика
Обшуки у справі Назарія Гусакова: шахрайство з донатами
Нацполіція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова, звинуваченого у шахрайстві під час збору коштів на лікування.
27 червня 2025 р. 10:06 Благодійність
Нова пошта не обмежує кількість відправлень з післяплатою
Компанія «Нова пошта» запевняє, що не вводить обмеження на відправлення з післяплатою, але попереджає про можливі фінансові обмеження.
02 червня 2025 р. 19:31 NovaPay
ДПС виявила 1,4 млн переказів без РРО на 1,6 млрд грн
Державна податкова служба виявила мільйони переказів за онлайн-продажі без РРО, що свідчить про нові тенденції в електронній торгівлі.
11 квітня 2025 р. 13:33 Економіка
Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку
Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.
12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк