Фінансовий моніторинг

Виявлення підозрілих фінансових операцій, контроль за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, діяльність організацій фінансової розвідки, обов'язкові процедури внутрішнього контролю, збір та аналіз інформації про фінансові транзакції, співпраця з банками та іншими фінансовими установами.

EBA підтримує законопроект про приєднання України до SEPA

EBA підтримує законопроект про приєднання України до SEPA

Європейська Бізнес Асоціація підтримала законопроект про приєднання України до SEPA, але вимагає доопрацювань.

09 липня 2025 р. 14:06 Економічна політика

Обшуки у справі Назарія Гусакова: шахрайство з донатами

Обшуки у справі Назарія Гусакова: шахрайство з донатами

Нацполіція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова, звинуваченого у шахрайстві під час збору коштів на лікування.

27 червня 2025 р. 10:06 Благодійність

Нова пошта не обмежує кількість відправлень з післяплатою

Нова пошта не обмежує кількість відправлень з післяплатою

Компанія «Нова пошта» запевняє, що не вводить обмеження на відправлення з післяплатою, але попереджає про можливі фінансові обмеження.

02 червня 2025 р. 19:31 NovaPay

ДПС виявила 1,4 млн переказів без РРО на 1,6 млрд грн

ДПС виявила 1,4 млн переказів без РРО на 1,6 млрд грн

Державна податкова служба виявила мільйони переказів за онлайн-продажі без РРО, що свідчить про нові тенденції в електронній торгівлі.

11 квітня 2025 р. 13:33 Економіка

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.

12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк

Зеленський пропонує законопроєкт для захисту НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт для гарантування незалежності антикорупційних інституцій України.

11 хвилин

Нове законодавство в Україні загрожує антикорупційним реформам

Ухвалення закону, що обмежує НАБУ та САП, викликало занепокоєння в Брюсселі. Це може вплинути на переговори про вступ України до ЄС.

42 хвилини

Третій раунд переговорів України та рф у Стамбулі завершився

У Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та росією, закликавши до припинення війни.

42 хвилини

Протести в Україні проти закону про НАБУ та САП

У Києві та інших містах України тривають акції протесту проти закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів.

42 хвилини

Зеленський обіцяє новий законопроект для захисту НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий законопроект для зміцнення незалежності антикорупційних органів на фоні протестів.

1 година, 41 хвилина

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що загрожує антикорупції

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який може підривати незалежність антикорупційних органів в Україні.

2 години, 43 хвилини

Зеленський обіцяє зміни для антикорупційних органів України

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроект для зміцнення незалежності НАБУ та САП на фоні протестів.

2 години, 43 хвилини

Обмеження незалежності: НАБУ та САП – що далі?

В Україні триває обговорення обмежень для НАБУ та САП, які можуть вплинути на їхню діяльність.

2 години, 43 хвилини

Критика Європарламенту через законопроект про НАБУ та САП

Депутат Європарламенту Даніель Фройнд вважає новий закон загрозою для боротьби з корупцією в Україні та процесу вступу до ЄС.

2 години, 53 хвилини

Завершено розслідування проти Коломойського за 9,2 млрд грн

НАБУ та САП завершили розслідування щодо Ігоря Коломойського та його групи у справі про розкрадання коштів ПриватБанку.

3 години, 12 хвилин

Фон дер Ляєн вимагає пояснень від Зеленського щодо НАБУ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вимагає від Зеленського пояснень щодо закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП.

3 години, 43 хвилини

Зеленський наполягає на припиненні вогню під час перемовин

Після атак на Сумщині українська делегація в Стамбулі вимагатиме негайного припинення вогню, заявив Володимир Зеленський.

4 години, 42 хвилини

Закон про НАБУ: нові повноваження генпрокурора та реакція суспільства

Верховна Рада ухвалила закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП, викликавши хвилю протестів в Україні.

5 годин, 43 хвилини

Вадефуль закликав Україну продовжувати боротьбу з корупцією

Міністр закордонних справ Німеччини закликав Україну не знижувати темп у боротьбі з корупцією під час розмови з Андрієм Сибігою.

5 годин, 43 хвилини

Третій раунд перемовин України та росії розпочнеться у Стамбулі

У Стамбулі 23 липня відбудеться третій раунд перемовин між Україною та росією щодо мирного врегулювання конфлікту.

5 годин, 43 хвилини

Зміни до законодавства обмежують незалежність НАБУ і САП

Керівники НАБУ і САП закликали до повернення скасованих гарантій після змін у законодавстві, які обмежують їхню незалежність.

6 годин, 16 хвилин

Зеленський анонсував план дій після критики закону про НАБУ

Президент Володимир Зеленський оголосив про спільний план дій після зустрічі з правоохоронцями на фоні критики нового закону.

7 годин, 2 хвилини

Атака дронів на енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці

Вночі 23 липня ворожі дрони атакували енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці, пошкодивши об'єкти в Сумській та Полтавській областях.

7 годин, 19 хвилин

ЄС планує виділити Україні 100 млрд євро на відновлення

Єврокомісія представила проєкт бюджету на 2028-2034 роки, включаючи фонд допомоги Україні на 100 млрд євро.

7 годин, 44 хвилини

Контракти на дрони-перехоплювачі: Україна отримала 3 млрд грн

Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд грн. Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував нові фінансові ініціативи.

7 годин, 44 хвилини

Скасування закону № 12414: депутати готують подання до КС

Після ухвалення закону № 12414 депутати ініціюють його скасування через Конституційний Суд.

7 годин, 51 хвилина

ОЕСР попередила Україну про загрози для оборонних інвестицій

ОЕСР застерегла Україну про негативні наслідки обмеження антикорупційних органів для інвестицій у оборонний сектор.

8 годин, 16 хвилин

Зеленський зібрав керівників правоохоронних органів України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, обговоривши важливі питання справедливості.

8 годин, 47 хвилин

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про склад делегації для переговорів з росією, які відбудуться 23 липня в Стамбулі.

8 годин, 49 хвилин

Верховна Рада ухвалила закон, що послаблює НАБУ і САП

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який підпорядковує НАБУ і САП Генпрокурору, викликавши критику експертів та міжнародних партнерів.

9 годин, 18 хвилин

Атака дронів на Новочеркаськ: пошкоджено залізницю та електростанцію

У ніч проти 23 липня безпілотники атакували Новочеркаськ у Ростовській області, пошкодивши важливі об'єкти інфраструктури.

9 годин, 46 хвилин

Нафтогаз отримав кредит 4,7 млрд грн для запасів газу

Нафтогаз України отримав кредит від ПриватБанку для формування запасів газу перед опалювальним сезоном 2025/2026.

10 годин, 24 хвилини

Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд грн

23 липня Україна підписала контракти на постачання дронів-перехоплювачів на суму понад 3 млрд грн, повідомив президент Зеленський.

10 годин, 42 хвилини

Атака росії на Україну: 71 дрон, 26 влучань у 14 локаціях

російська армія атакувала Україну 23 липня, використавши 71 дрон. Протиповітряна оборона знищила 27 дронів, але 26 влучили в цілі.

10 годин, 47 хвилин

Санкції США проти російської нафти: нові загрози для рф

Міністр енергетики США Кріс Райт анонсував можливість санкцій проти російського нафтового сектора, якщо росія не погодиться на мирну угоду з Україною.

11 годин, 48 хвилин

<