Спеціальне досудове розслідування
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулися до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової. Як повідомляє пресслужба БЕБ, Шевцова підозрюється у відмиванні близько 5 млрд грн, які могли бути використані для фінансування нелегальних казино.
Схема легалізації коштів
Під час слідства детективи виявили, що акціонери банку організували складну схему легалізації коштів, використовуючи так званий «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній, вказуючи у призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.
Підозра та розшук
На основі зібраних доказів детективи БЕБ оголосили Шевцовій підозру та розпочали її розшук. Наразі вона переховується за кордоном. Враховуючи це, детективи звернулися до Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про застосування спеціального досудового розслідування, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України.
Аналогії з іншими справами
Цей механізм вже був застосований у справах таких осіб, як Медведчук та Деркач, які також переховуються за кордоном. Шевцова та дві її пособниці звинувачуються у скоєнні злочинів за статтями 203-2 та 209 Кримінального кодексу України.
Затягування розслідування
Адвокати підозрюваної намагаються затягнути розслідування, постійно змінюючи захисників та ініціюючи переноси розгляду справи. Це ускладнює процес і затягує його на невизначений термін.
Ліцензія Айбокс Банку
Нагадаємо, що 7 березня Національний банк України відкликав ліцензію Айбокс Банку через численні порушення правил фінансового моніторингу. Це стало наслідком розслідування СБУ та БЕБ, яке виявило, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом. Банк також звинувачувався у неналежному виконанні обов’язків з перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.