Обшуки в офісах DCH
За даними Forbes, 29 травня 2025 року слідчі Національної поліції України провели обшуки в офісах фінансово-промислової групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі. Як повідомляє пресслужба компанії, під час обшуків було вилучено документацію, комп'ютерну техніку та накопичувачі інформації. Ці дії відбулися в рамках кримінального провадження №42022000000000719, яке було відкрито ще у 2022 році.
Ситуація з обшуками
Оперативники та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили техніку та документи без рішення суду, посилаючись на частину 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України. DCH стверджує, що в деяких випадках обшуки супроводжувалися силовим проникненням до житла, зламом дверей та вилученням особистого майна без належного оформлення. "Нам закидають фіктивність підприємств. Про яку фіктивність може йтися, коли підприємства групи DCH – це діючий бізнес із реальною господарською діяльністю, який сплачує мільярдні податки до державного бюджету України", – зазначив керівник департаменту зі зв’язків із громадськістю DCH Євген Мороз.
Звинувачення та розслідування
Національна поліція повідомила про 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. За версією слідства, керівництво нафтопереробної компанії створило злочинну організацію, яка укладала фіктивні договори на постачання нафтопродуктів. Кошти нібито не сплачувалися, а виводилися через удавані угоди на користь пов'язаних підприємств. Частина фінансів згодом "відмивалася" через компанії фінансово-промислової групи.
Офіційно назви групи чи імена підозрюваних не вказані. Проте відомо, що з 2022 року Нацполіція розслідує привласнення та "відмивання" коштів компанії "Укртатнафта". У цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та п'ятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.
Позиція DCH
DCH запевняє, що Олександр Ярославський, президент групи, ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ "Укртатнафта", не отримував жодних дивідендів і не контролював діяльність товариства. "Укртатнафта" володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом у Кременчуці. До листопада 2022 року акціонерами компанії були "Нафтогаз" та група "Приват" Ігоря Коломойського. Після цього "Укртатнафта" разом із кількома іншими підприємствами перейшла в державне управління.
Висновки
Ситуація навколо DCH та "Укртатнафта" продовжує залишатися напруженою. Раніше детективи Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України викрили масштабні схеми привласнення коштів колишнім менеджментом двох найбільших нафтопереробних підприємств країни. Ці події викликають занепокоєння серед бізнесменів та інвесторів, адже вони можуть вплинути на інвестиційний клімат в Україні.
Детальніше про цю ситуацію можна дізнатися з пресрелізу DCH та повідомлень Національної поліції України.